Ahorradores no están en riesgo: Santiago Nieto

17 agosto, 2019

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Querétaro, Qro.-

Son 10 las denuncias por presunto lavado de dinero contra personas físicas que ya fueron denunciadas ante la FGR.

La investigación que se está llevando a cabo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de Juan Collado, y su presunto lavado de dinero presuntamente usando recursos de procedencia ilícita en Libertad Servicios Financieros, se señaló que los ahorradores deben estar tranquilos, ya que sus recursos económicos no corren ningún riesgo.

No estamos hablando de que sea un problema generalizado de la SOFIPO Libertad, y al contrario, yo creo que la posición de la unidad de Inteligencia Financiera es mandar un mensaje de tranquilidad a los ahorradores, a los accionistas de que el proceso de revisión del proceso de lavado de dinero está apegado a derecho y que son mínimos los casos en relación al grueso de las cuentas”.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se han detectado 10 casos presunto lavado de dinero, y se trata de personas físicas, mismas que ya fueron denunciadas ante la la Fiscalía general de la República y sus cuentas fueron bloquedas.

“El dinero de los socios no corre ningún peligro el dinero de los ahorradores, es importante señalar que los flujos económicos de la SOFIPO se encuentran por encima de los márgenes oficiales, entonces nos parece que estamos hablando de un proceso que no requiere de algún tipo de intervención y eso es importante para que los ahorradores sepan que no existe un riesgo”.

Al mismo tiempo Nieto Castillo informó que por el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha iniciado alguna denuncia o investigación en contra el ex candidato presidencial, José Antonio Meade, relacionado con la investigación hecha a Rosario Robles.

Con información de Oscar Aguilar